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反洗錢國際法
名稱 代碼 拼音
文章標題:
日期:
· 巴塞爾銀行監管委員會《關于防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》(1998)
2011-10-12
· 反洗錢金融行動特別工作組《反恐怖融資特別建議》
2011-08-02
· 聯合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)
2011-04-15
· 反洗錢金融行動特別工作組《40條建議》(2003)
2010-03-18
· 聯合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示範法》(1999)
2009-04-10
· 巴塞爾銀行監管委員會《關于防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》(1998)
2009-03-12
· 聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000)
2008-04-09
· 聯合國《反腐敗公約》(2003)
2008-04-08
· 聯合國《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)
2008-04-08
· 歐盟理事會《關于協調各成員國金融情報機構在交換情報方面合作的決定》(2000)
2008-03-27
· 歐洲議會和歐盟理事會《關于修訂理事會<关于防止利用金融系统洗钱的指令>的指令》(2001)
2008-03-27
 
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